Dear clients,
As a professional real estate agency, “SOFIA CENTER REALTY” EOOD (the “Company”) is an obliged entity within the meaning of Art. 4, item 18 of the Anti-Money Laundering Measures Act (AMLMA). In this capacity, the Company is obliged to apply the relevant anti-money laundering measures provided for in Bulgarian and European legislation.
In connection with the above, when entering into a business relationship (concluding an intermediary contract) with a client for the purchase and sale of real estate or for the rental/lease of real estate with a monthly rent of or above 10,000 euros, we are obliged to carry out a comprehensive check of the client.
Carrying out a comprehensive check includes collecting certain documents and information.
The main documents that we will require from you are:
1.     Documents aimed at identifying the client:
 
•       Copy of an identity document – ​​identity card/passport/driving license for Bulgarian individuals or passport/identity card for foreign individuals;
•       Residence document for a person who is not a Bulgarian citizen;
•       Copy of an identity document of the legal representative/s – for legal entities;
•       Copy of an identity document of the beneficial owner/s – for legal entities;
•       Copy of an identity document of the proxy (if the client is represented by a proxy).
All obliged entities under Art. 4 of the AMLMA (banks, notaries, lawyers, insurance companies, real estate agencies, etc.) shall identify their clients by presenting an official identity document and taking a copy of it.
Clients - natural persons (Art. 53, para. 1 of the AMLMA), as well as the legal representatives and beneficial owners of legal entities (Art. 54, para. 7 and Art. 59, para. 5 of the AMLMA) are subject to identification and verification of identification.
The processing of personal data for the purposes of preventing money laundering and terrorist financing is considered a matter of public interest, pursuant to Art. 83, Para. 2 of AMLMA. For this reason, the processing of your personal data, including the taking of a copy of your identity documents, cannot be restricted by the requirements of Art. 12 - 22 and Art. 34 of Regulation (EU) 2016/679.
In addition to the requirements in the field of preventing money laundering, “SOFIA CENTER REALTY” EOOD also complies with the requirements of the legislation on personal data protection. Your personal data are processed in accordance with this legislation.
2.     Declaration under Art. 42, Para. 2, Item 2 of AMLMA for a politically exposed person 
The declaration is completed by individual clients, by individuals in their capacity of representatives and/or beneficial owners of the share capital of a legal entity.
3.     Declaration under Art. 59, para. 1, item 3 of AMLMA for the beneficial owner of the share capital of a legal entity
For legal entities registered under the Bulgarian Commercial Act, publicly available documents are collected such as an up-to-date reference for the general status of the company, up-to-date articles of association, partnership agreement, etc., as well as an up-to-date reference for the beneficial owners of the share capital and those representing the company. The relevant references and documents are archived and stored for the purposes of the aforementioned laws.
4.     Declaration under Art. 66, para. 2 of AMLMA on the origin of funds for the purchasе of real estate, respectively the rental of real estate
 
5.     Client questionnaire
 
6.     Other documents according to the specifics of the case
The documents provided by you, or copies thereof, will be stored properly and will be used only when carrying out inspections by the competent state authorities in the person of the Financial Intelligence Directorate of the State Agency for National Security.
When concluding an intermediary purchase and sale contract or a guarantee deposit agreement via an electronic statement, electronic signature or in another form without the client's presence, in addition to the specified documents, additional documents may be required in order to comply with legal provisions.
If you have any questions, do not hesitate to contact us!
Regards,

The team of "SOFIA CENTER REALTY" EOOD

Уважаеми клиенти,
Като професионален посредник по сделки с недвижими имоти, „СОФИЯ ЦЕНТЪР РЕАЛТИ“ ЕООД („Дружеството“) е задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). В това си качество Дружеството е задължено да прилага съответните мерки срещу изпирането на пари, предвидени в българското и европейското законодателство. 
Във връзка с горното, при встъпване в делово взаимоотношение (сключване на договор за посредничество) с клиент за покупко-продажба на недвижим имот или за отдаване/наемане на недвижим имот с месечен наем е в размер на или над 10 000 евро ние сме длъжни да извършим комплексна проверка на клиента. 
Извършването на комплексна проверка включва събиране на определени документи и информация. 
Основните документи, които ще изискаме от вас, са:
1.     Документи, целящи извършване на идентификация на клиента: 

• Копие на документ за самоличност – лична карта/паспорт/свидетелство за управление на МПС за български физически лица или паспорт/лична карта за чуждестранни физически лица;
• Документ за пребиване на лице, което не е български гражданин;
• Копие на документ за самоличност на законния представител/и – за клиенти юридически лица;
• Копие на документ за самоличност на действителния/ите собственик/ци – за клиенти юридически лица;
• Копие на документ за самоличност на пълномощника (ако клиентът се представлява от пълномощник). 

Всички задължение лица по чл. 4 от ЗМИП (банки, нотариуси, адвокати, застрахователни дружества, агенции за недвижими имоти и др.) са извършват идентификация на клиентите си чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него.
На идентификация и проверка на идентификацията подлежат клиенти - физически лица (чл. 53, ал. 1 от ЗМИП), както и законните представители и действителните собственици на юридическите лица (чл. 54, ал. 7 чл. 59, ал. 5 от ЗМИП). 
Обработването на личните данни за целите на превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма се смята за въпрос от обществен интерес, съгласно  чл. 83, ал. 2 ЗМИП. Поради тази причина обработването на Вашите лични данни, включително снемането на копие от документите Ви за самоличност, не може да бъде ограничено от изискванията на чл. 12 - 22 и чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679. 
Освен изискванията от областта на превенцията на изпирането на пари, „СОФИЯ ЦЕНТЪР РЕАЛТИ“ ЕООД отговаря и на изискванията на законодателството по защита на лични данни. Вашите лични данни се обработват съгласно това законодателство. 

1. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност

Декларацията се попълва от клиенти физически лица, от физически лица в качеството им на представляващи и/или действителни собственици на капитала на юридическо лице.

1. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП за действителен собственик на капитала на юридическо лице

За юридическите лица, регистрирани по българския Търговски закон, се събират публично достъпни документи като актуална справка за общия статус на дружеството, актуален устав, дружествен договор и т.н., както и актуална справка на действителните собственици на капитала и представляващите дружеството. Съответните справки и документи се архивират и съхраняват за целите на посочените закони.
4.     Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средствата при закупуване на недвижим имот, съответно наемане на недвижим имот
 
5.     Въпросник за клиент
 
6.     Други документи според спецификата на случая 
Предоставените от Вас документи, респективно копия на същите, ще бъдат съхранявани надлежно и ще бъдат използвани единствено при извършване на проверки от компетентните държавни органи в лицето на Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. 
При сключване на посреднически договор за покупко-продажба или споразумение за гаранционен депозит чрез електронно изявление, електронен подпис или чрез друга форма без присъствието на клиента, освен посочените документи, е възможно да се изискват и допълнителни такива с оглед спазване на законовите разпоредби.
При възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!
С уважение,

Екипът на „СОФИЯ ЦЕНТЪР РЕАЛТИ“ ЕООД